پنجشنبه ۴ مرداد ۹۷ - دادستانی اسپانیا رئیس سابق بارسلونا را به یازده سال زندان محکوم کرد.
یکشنبه ۲۴ تیر ۹۷ - سرمربی میلان متهم به پولشویی شد.
شنبه ۲ تیر ۹۷ - شایعه سازی درباره توقیف اموال آقازاده های ایرانی در آمریکا
یکشنبه ۱۷ دی ۹۶ - بسته شدن حساب بانکی شرکت های ایرانی در چین به علت پولشویی!!
پنجشنبه ۷ بهمن ۹۵ - پلیس آمریکا ۲۰ میلیون دلار وجه نقد را از داخل یک تخت خواب در ماساچوست کشف کرد.